根據(jù)市委巡察工作統(tǒng)一部署，2019年9月11日至11月15日，市委第五巡察組對(duì)湖南常德市德源投資開發(fā)有限公司開展了巡察。12月19日，市委巡察組向湖南常德市德源投資開發(fā)有限公司反饋了巡察意見。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況公布如下：

一、組織整改落實(shí)情況

1.強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)，提高站位認(rèn)真整改。公司黨委高度重視巡察整改工作，把市委第五巡察組反饋問(wèn)題的整改作為重中之重，公司黨委先后召開1次專題民主生活會(huì)、9次黨委會(huì)或?qū)ｎ}會(huì)，研究部署和落實(shí)具體巡察整改工作。從政治高度認(rèn)識(shí)問(wèn)題，從思想深處查找原因，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。黨委班子根據(jù)整改方案中的責(zé)任分工跟蹤督辦整改問(wèn)題，自覺把抓好巡察整改作為義不容辭的政治責(zé)任和不可推卸的政治任務(wù)，體現(xiàn)了落實(shí)巡察整改工作的政治擔(dān)當(dāng)。

2.壓實(shí)整改責(zé)任，全力以赴推進(jìn)整改。公司黨委在收到巡察意見反饋的第二天就成立了巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，黨委書記擔(dān)任組長(zhǎng)，切實(shí)扛起整改第一責(zé)任人職責(zé)，全面領(lǐng)導(dǎo)整改工作；其他班子成員切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，加強(qiáng)對(duì)整改工作的指導(dǎo)把關(guān)；將巡察反饋的問(wèn)題進(jìn)行再分解再細(xì)化，對(duì)每一個(gè)問(wèn)題明確責(zé)任部門和整改時(shí)限，巡察整改領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照“掛圖作戰(zhàn)”的方式，落實(shí)“臺(tái)賬式”和“銷號(hào)式”管理，確保整改到位。

3.注重標(biāo)本兼治，長(zhǎng)遠(yuǎn)導(dǎo)向落實(shí)整改。在整改工作中強(qiáng)化政治建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和制度建設(shè)一起抓，堅(jiān)持把整改成果與全面加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)結(jié)合起來(lái)、與營(yíng)造風(fēng)清氣正政治生態(tài)結(jié)合起來(lái)、與促進(jìn)企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展結(jié)合起來(lái)，注重從個(gè)別現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)共性問(wèn)題，從隱性違規(guī)挖掘管理漏洞，從“面”上表現(xiàn)找準(zhǔn)“根”上癥結(jié)，并把制度執(zhí)行作為建章立制的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，緊緊抓住問(wèn)題多發(fā)易發(fā)的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，修訂完善和新出臺(tái)了《財(cái)務(wù)管理制度》《項(xiàng)目建設(shè)管理暫行辦法》《全資子公司管理辦法》等12項(xiàng)管理制度。

二、 巡察反饋問(wèn)題整改進(jìn)展情況

1.反饋問(wèn)題：黨委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)核心作用發(fā)揮不夠，黨委會(huì)和董事會(huì)職責(zé)不清，以董事會(huì)代替黨委會(huì)研究債券發(fā)行等‘三重一大’ 事項(xiàng)。黨委會(huì)記錄不規(guī)范，存在用活頁(yè)記錄本記錄、插頁(yè)、涂改。

整改情況：及時(shí)組織召開了專題民主生活會(huì)，黨委班子和董事會(huì)成員在會(huì)上進(jìn)行了深刻剖析，深入的開展了批評(píng)和自我批評(píng)，全面反思了工作中存在的不足之處；修訂完善了公司《黨委會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《領(lǐng)導(dǎo)班子“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度》等制度，進(jìn)一步規(guī)范和明確了相應(yīng)工作流程，全面加強(qiáng)了黨委對(duì)公司隊(duì)伍建設(shè)、項(xiàng)目管理、投資融資等重大決策和重要事項(xiàng)的領(lǐng)導(dǎo)；同時(shí)進(jìn)一步規(guī)范了黨委決策和相應(yīng)記錄的管理，會(huì)議記錄嚴(yán)格實(shí)行一類一冊(cè)，公司紀(jì)委就黨委會(huì)記錄不規(guī)范的問(wèn)題對(duì)綜合行政部在全公司給予了通報(bào)批評(píng)，并對(duì)工作人員進(jìn)行了崗位調(diào)整。

2.反饋問(wèn)題：重業(yè)務(wù)、輕黨建的問(wèn)題比較突出， 2016年、2017年沒有研究過(guò)黨建工作，資料缺失較多，個(gè)別黨員入黨志愿書有涂改痕跡。基層黨支部換屆程序不到位，黨支部組織生活制度落實(shí)不嚴(yán)。

整改情況：一是把黨委“把方向、管大局、保落實(shí)”的黨建要求融入公司治理各個(gè)環(huán)節(jié)，把黨建寫入了公司章程、規(guī)范了黨委會(huì)對(duì)重要決策的前置討論程序、設(shè)立了黨群工作部和紀(jì)檢監(jiān)察室、黨建指標(biāo)量化并納入績(jī)效考核等。二是公司黨委于年初制定了2020年全年黨建工作要點(diǎn)并下發(fā)，黨委會(huì)定期研究部署黨建工作，督促指導(dǎo)各黨支部根據(jù)黨建工作要點(diǎn)開展工作，并將黨建工作落實(shí)情況納入年度績(jī)效考核。三是嚴(yán)格按照《中國(guó)共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》相關(guān)規(guī)定與要求，機(jī)關(guān)黨支部經(jīng)報(bào)請(qǐng)公司黨委同意成立了3個(gè)黨小組，定期召開黨小組會(huì)。四是進(jìn)一步規(guī)范了黨員檔案管理，對(duì)分散到原黨組織的檔案予以歸集，對(duì)遺失的檔案按照相關(guān)規(guī)定寫出《黨員檔案遺失情況說(shuō)明》，并由入黨介紹人簽字證明。同時(shí)還加強(qiáng)了黨建專員的業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)，派黨務(wù)專員前往經(jīng)開區(qū)黨群部跟班學(xué)習(xí)了黨員檔案管理業(yè)務(wù)知識(shí)。

3.反饋問(wèn)題：“四風(fēng)”問(wèn)題突出，存在超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具、超標(biāo)準(zhǔn)住宿、違規(guī)出借企業(yè)車輛、虛報(bào)黨建經(jīng)費(fèi)等問(wèn)題；部分領(lǐng)導(dǎo)干部及職工搞特殊化，單獨(dú)設(shè)立食堂開“小灶”；以商務(wù)接待名義違規(guī)進(jìn)行公務(wù)接待，且大量使用酒水；職工代表大會(huì)制度流于形式。

整改情況：一是針對(duì)出差工作餐、住宿超標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題，已責(zé)令相關(guān)人員全額清退超標(biāo)報(bào)銷費(fèi)用，組織了全司部門和子公司相關(guān)人員集中學(xué)習(xí)解讀了公務(wù)接待、商務(wù)接待管理辦法和財(cái)務(wù)報(bào)銷制度、標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了出行審批、財(cái)務(wù)審核把關(guān)管理。同時(shí)強(qiáng)化了紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督，將落實(shí)情況納入“八項(xiàng)規(guī)定”專項(xiàng)整治范圍，每年開展專項(xiàng)督查不少于2次。二是針對(duì)違規(guī)出借企業(yè)車輛的問(wèn)題，已收回出借車輛，相關(guān)車輛行駛證等證件已一并收回，車輛使用由綜合行政部集中統(tǒng)一管理，并辦理了資產(chǎn)入賬手續(xù)。三是針對(duì)子公司單獨(dú)設(shè)立食堂的問(wèn)題，分管負(fù)責(zé)人在公司黨委班子民主生活會(huì)上做出了深刻剖析和自我批評(píng)，公司紀(jì)委就上述問(wèn)題對(duì)相關(guān)子公司給予通報(bào)批評(píng)，紀(jì)委書記對(duì)公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約談。食堂已于2月份正式取消，食堂勞務(wù)人員已遣散。四是針對(duì)個(gè)別部門在業(yè)務(wù)工作中發(fā)生的接待概念混淆的問(wèn)題，公司紀(jì)委對(duì)各部室負(fù)責(zé)人進(jìn)行集體約談，按照市國(guó)資委相關(guān)文件規(guī)定修訂了《湖南常德市德源投資開發(fā)有限公司接待管理辦法》，進(jìn)一步明確了業(yè)務(wù)接待與商務(wù)接待范圍及標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)進(jìn)一步規(guī)范了接待審批程序，明確由綜合行政部歸口統(tǒng)一管理，重點(diǎn)對(duì)接待審批和酒水等物品的采購(gòu)、申領(lǐng)、用途、數(shù)量制定了規(guī)范流程、建立了管理臺(tái)賬。五是針對(duì)職工代表大會(huì)制度流于形式的問(wèn)題，及時(shí)組織召開了第三次全體職工大會(huì)，選舉產(chǎn)生了第三屆工會(huì)委員會(huì)、第三屆經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)，嚴(yán)格按照《職工代表大會(huì)制度》要求定期召開職工代表大會(huì)，依法履行職工代表大會(huì)的職責(zé)，充分發(fā)揮其在公司治理和日常管理中的作用。

4.反饋問(wèn)題：人事管理不規(guī)范，選拔任用中層骨干存在程序缺失、行文不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)葐?wèn)題，增錄和補(bǔ)錄工作人員較隨意。

整改情況：一是進(jìn)一步修訂了人事管理制度，制度發(fā)布后通過(guò)會(huì)議傳達(dá)、印發(fā)文件、踐行考核等形式，廣泛宣傳制度精神，引導(dǎo)員工學(xué)習(xí)制度、吃透制度、落實(shí)制度，同時(shí)重點(diǎn)加強(qiáng)了人事專員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，確保每一項(xiàng)程序規(guī)范到位。二是針對(duì)任前公示中出現(xiàn)日期錯(cuò)誤的問(wèn)題，公司紀(jì)委對(duì)經(jīng)辦部門和個(gè)人給予公開通報(bào)批評(píng)，并對(duì)其進(jìn)行了績(jī)效扣分處理、取消了其年度評(píng)優(yōu)評(píng)先資格。三是進(jìn)一步修訂完善了人員招聘管理，進(jìn)一步明確了招聘信息發(fā)布、簡(jiǎn)歷收集、資格審查、筆試、面試、體檢、組織考察、結(jié)果公示等公開招聘程序的具體實(shí)施辦法。

5.反饋問(wèn)題：存在國(guó)有資產(chǎn)流失風(fēng)險(xiǎn)，在大額借款擔(dān)保、抵押資產(chǎn)審查、拖欠資金催收等方面的風(fēng)險(xiǎn)防控不到位。

整改情況：一方面進(jìn)一步規(guī)范了經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的管理，在修訂完善《領(lǐng)導(dǎo)班子“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度》的基礎(chǔ)上，對(duì)具體業(yè)務(wù)工作進(jìn)行了分解和細(xì)化，重點(diǎn)加強(qiáng)了項(xiàng)目融資、股權(quán)投資、基金管理、貸款擔(dān)保等業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管控，明確了業(yè)務(wù)工作流程，并編印下發(fā)、人手一冊(cè)。另一方面果斷采取了有效的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，如及時(shí)提起法律訴訟、申報(bào)債權(quán)、保全抵押資產(chǎn)等；積極與區(qū)棚改、征拆等部門和單位對(duì)接，加快了項(xiàng)目成本核算和往來(lái)資金的清理和結(jié)算工作。公司紀(jì)委也已同步啟動(dòng)跟蹤調(diào)查，如涉及相關(guān)責(zé)任人失職失責(zé)或違紀(jì)違規(guī)，將按照相關(guān)規(guī)定啟動(dòng)問(wèn)責(zé)程序。

6.反饋問(wèn)題：財(cái)務(wù)管理有漏洞，多人向公司借款長(zhǎng)期掛賬沒有清繳。

整改情況：開展立行立改，目前工程款往來(lái)清理已完成財(cái)務(wù)結(jié)算，個(gè)人工作借款已清繳完成，個(gè)別歷史遺留問(wèn)題已收集相關(guān)資料并形成專題匯報(bào)，提請(qǐng)區(qū)管委會(huì)研究解決。同時(shí)舉一反三，強(qiáng)化了公司的財(cái)務(wù)管理，通過(guò)充分調(diào)研和征求意見，重新修訂了公司《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)審批把關(guān)、科目核算、往來(lái)清繳、費(fèi)用報(bào)銷等重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行了優(yōu)化，進(jìn)一步明確和細(xì)化了相關(guān)責(zé)任，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理全過(guò)程的內(nèi)部監(jiān)督和責(zé)任追究。

7.反饋問(wèn)題：管黨治黨責(zé)任落實(shí)不力，黨風(fēng)廉政建設(shè)工作分工不明，談心談話流于形式。

整改情況：一是召開黨委會(huì)，研究制定了《2020年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作實(shí)施方案》，明確了黨委班子成員職能職責(zé)，建立健全了工作研判、責(zé)任通報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控等相關(guān)制度。二是制定了《2020年度黨風(fēng)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核工作方案》，加大黨風(fēng)廉政建設(shè)工作檢查考核力度，將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與年度評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤，建立“一考雙評(píng)”“一崗雙責(zé)”工作機(jī)制，增強(qiáng)考核的針對(duì)性和時(shí)效性，注重考核結(jié)果的運(yùn)用，強(qiáng)化了黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的落實(shí)。三是更加深入的開展“兩同時(shí)談話”，領(lǐng)導(dǎo)干部每月開展談心談話不少于3次，并要求突出主題性、嚴(yán)肅性和針對(duì)性，公司紀(jì)委每月統(tǒng)計(jì)，并提交黨委書記審閱。四是大力推進(jìn)“以案促改”，在黨員大會(huì)上針對(duì)違紀(jì)案件進(jìn)行了專題通報(bào)，做到了查擺問(wèn)題準(zhǔn)、透，對(duì)待問(wèn)題不保留、不遮丑，并且將堅(jiān)持每半年至少安排1次黨委書記、紀(jì)委書記上廉政黨課，每半年至少開展1次警示教育活動(dòng)，時(shí)刻提醒黨員干部保持清醒頭腦，筑牢拒腐防變思想防線，自覺增強(qiáng)“免疫力”。

8.反饋問(wèn)題：對(duì)區(qū)紀(jì)工委指出的違規(guī)發(fā)放員工開門紅獎(jiǎng)金的問(wèn)題，以工會(huì)賬戶扣繳代替?zhèn)€人退還進(jìn)行整改。

整改情況：違規(guī)發(fā)放的開門紅獎(jiǎng)金已全部從員工個(gè)人賬戶退還至公司工會(huì)賬戶。同時(shí)認(rèn)真對(duì)照《湖南省基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施細(xì)則》修訂了公司《工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法》，對(duì)工會(huì)會(huì)計(jì)崗位進(jìn)行了調(diào)整，改由專業(yè)財(cái)會(huì)人員負(fù)責(zé)，進(jìn)一步規(guī)范了工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理。此外，公司紀(jì)委將定期對(duì)集團(tuán)公司及各子公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)違反工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定的行為予以嚴(yán)肅處理。

三、繼續(xù)深化后續(xù)整改

雖然巡察取得了階段性的成果，但是許多整改措施需要長(zhǎng)期堅(jiān)持，一些復(fù)雜性問(wèn)題還需進(jìn)一步溝通協(xié)調(diào)解決。接下來(lái)，公司黨委將深化整改責(zé)任落實(shí)，做好巡察“后半篇文章”，確保反饋意見件件落實(shí)到位，鞏固巡察成果，推動(dòng)各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階。

（一）繼續(xù)加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，筑牢國(guó)企“根”和“魂”。始終把黨的政治建設(shè)擺在首位，加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)發(fā)揮公司黨委把方向、管大局、做決策、促改革、保落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)作用。加強(qiáng)學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”。堅(jiān)決貫徹中央決策，認(rèn)真執(zhí)行省、市、區(qū)各項(xiàng)部署，切實(shí)展現(xiàn)國(guó)企的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，積極為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。健全黨委會(huì)議事規(guī)則，緊扣“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”的原則，完善前置研究討論事項(xiàng)清單，確保議事決策規(guī)范高效、運(yùn)行順暢。

（二）繼續(xù)落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，發(fā)揮國(guó)企黨建引領(lǐng)作用。持續(xù)鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，建立統(tǒng)一歸口、責(zé)任明晰、有機(jī)銜接的國(guó)企黨建工作領(lǐng)導(dǎo)體制，加強(qiáng)黨委中心組學(xué)習(xí)和意識(shí)形態(tài)建設(shè)，全力推進(jìn)“不忘初心、牢記使命”主題教育常態(tài)化制度化。創(chuàng)新黨建工作方式方法，圍繞企業(yè)中心工作，找準(zhǔn)和依托各種活動(dòng)載體，使基層黨建工作落到實(shí)處、充滿活力、富有成效。樹牢黨建主責(zé)主業(yè)意識(shí)，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸，發(fā)揮國(guó)有企業(yè)黨組織政治核心和戰(zhàn)斗堡壘作用。壓緊壓實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，履行“一崗雙責(zé)”，層層傳導(dǎo)壓力，加強(qiáng)作風(fēng)和紀(jì)律建設(shè)，嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、公司各項(xiàng)管理規(guī)定，有效運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，對(duì)傾向性、苗頭性問(wèn)題及時(shí)糾偏。

（三）繼續(xù)堅(jiān)持黨管干部原則，建立忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母刹筷?duì)伍。堅(jiān)持黨管干部原則，完善選人用人機(jī)制，切實(shí)發(fā)揮公司黨委在選人用人工作中的領(lǐng)導(dǎo)和把關(guān)作用。完善招聘工作，貫徹落實(shí)公司《人事管理制度》，堅(jiān)持按程序招聘，完善干部提拔任用工作，嚴(yán)格任用程序。完善干部隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)年輕干部、專業(yè)人才培養(yǎng)，建立合理的人才梯隊(duì)。轉(zhuǎn)變用人理念，貫徹落實(shí)容錯(cuò)糾錯(cuò)機(jī)制，鼓勵(lì)廣大職工開拓進(jìn)取、擔(dān)當(dāng)作為，為企業(yè)發(fā)展凝聚力量。

（四）繼續(xù)打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，提高企業(yè)發(fā)展質(zhì)量。增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力，打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。加強(qiáng)投融資業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高對(duì)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的分析和研判能力，提高融資投資和項(xiàng)目管理能力。加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理，按時(shí)做好企業(yè)積極分析，將資產(chǎn)負(fù)債率控制在合理水平，確保企業(yè)資金鏈安全。加強(qiáng)資金預(yù)算監(jiān)督，認(rèn)真做好資金預(yù)算計(jì)劃，加快項(xiàng)目建設(shè)及銷售回款，減輕企業(yè)資金壓力。

（五）繼續(xù)做好巡察整改，鞏固整改成果。持續(xù)抓好巡察反饋問(wèn)題的整改，落實(shí)整改主體責(zé)任，不斷鞏固整改成果。對(duì)于已完成的整改任務(wù)，適時(shí)組織“回頭看”，防止問(wèn)題回潮。對(duì)于一時(shí)解決不了，需要一定時(shí)間整改到位的，加強(qiáng)與相關(guān)單位和部門的溝通協(xié)調(diào)，嚴(yán)格臺(tái)賬管理，逐一督辦，逐一銷號(hào)。對(duì)于需要長(zhǎng)期堅(jiān)持的，如各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹落實(shí)，加強(qiáng)跟蹤和監(jiān)督，確保見到實(shí)實(shí)在在的效果。

歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。

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中共湖南常德市德源投資開發(fā)有限公司委員會(huì)

      2020年5月19日