5月25日下午，市德源集團(tuán)組織開展了2023年度第一期“業(yè)務(wù)帶頭人”培訓(xùn)，德源供應(yīng)鏈公司副經(jīng)理唐文芳主講《融資性貿(mào)易界定識(shí)別、法律風(fēng)險(xiǎn)及防范》，集團(tuán)公司讀書班全體成員及財(cái)金、投資、招商、法務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)部門員工參加培訓(xùn)。

（圖為培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)）

唐文芳從融資性貿(mào)易的概念、特征切入，梳理了國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)歷年發(fā)布的融資性貿(mào)易相關(guān)監(jiān)管文件中的政策變更，詳細(xì)解讀了國(guó)資監(jiān)管環(huán)境下融資性貿(mào)易的概念、特征以及監(jiān)管口徑，并通過(guò)解析典型司法案例，向參訓(xùn)人員介紹了采用虛假交易實(shí)際經(jīng)營(yíng)放貸業(yè)務(wù)的融資性貿(mào)易在司法實(shí)踐中的裁判規(guī)則，最后總結(jié)了識(shí)別融資性貿(mào)易的主要形式及融資性貿(mào)易的法律風(fēng)險(xiǎn)，從客戶審查、供應(yīng)商選定、合同管理、貨權(quán)管控、財(cái)務(wù)管控和內(nèi)控監(jiān)管等方面提出了風(fēng)險(xiǎn)防控建議。

此次培訓(xùn)內(nèi)容兼具理論性和實(shí)操性，對(duì)進(jìn)一步提升集團(tuán)干部員工貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)、合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)具有重要意義。

（撰稿：唐尹琴）

（編輯：譚 歡）

（審核：戚丹瓊）